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帮人承兑汇票却将巨款占为己有[新闻]

发布时间:2020-11-23 02:58:17 阅读: 来源:指纹锁厂家

□ 郄世民 郭建刚  9月4日,远在山西的吴某和河南的崔某,一大早驱车来到石家庄市鹿泉区公安局,将一面锦旗送到办案民警手中,感谢民警帮他们追回被骗的900万元钱。事情的原委还得从一个月前说起。   ●巨款被骗受害人急报案   8月5日上午,一男一女神色焦虑地来到石家庄市鹿泉区公安局,一进门就急切地说:“我们要报案。”走在前面的女士先说:“我被骗了600万元。”跟在后面的男子说:“我被骗了300万元。”随即男子补充说:“骗我俩的叫杨某。”  原来,女士姓吴,山西人。男子姓崔,河南人。二人经常到银行办理汇兑业务,后经朋友介绍认识了石家庄某公司经理杨某,并多次通过杨某到银行办理承兑汇票解付业务。为了感谢杨某,每次解付成功后,两人都会提取一部分佣金给杨某。  8月4日,二人不约而同找到杨某,与杨某一起来到鹿泉某银行办理解付业务,解付成功后钱转到了杨某个人名下的银行卡里,没想到杨某的银行卡被法院冻结了,杨某以钱被冻结为由拒绝归还。   吴某和崔某想来想去,以前解付成功后钱会转到杨某公司的对公账户上,这次却转到了杨某个人银行卡里,是不是杨某另有所图?这一异常引起了二人的怀疑。900万元可能被杨某骗支了,于是二人急忙报了案。  ●疑点重重嫌疑人被控制   民警听完吴女士讲述的事发经过,判断这是一起巨额诈骗案。该局经侦大队民警立即兵分两路,一路前往银行,调查核实二人承兑汇票解付过程的具体细节,及时固定证据;一路前往石家庄市了解杨某的行踪。   负责在银行核查的民警查明,当日9时许,杨某为吴某和崔某办理承兑汇票解付成功,11时许,杨某又从公司对公账户上将900万元转到其个人银行卡上。两个小时的时间差,杨某为什么不直接转给吴某和崔某呢?杨某的银行卡是何时被冻结的?民警细查,又发现一个重大疑点。杨某的银行卡是在杨某转款两小时后才被冻结的,是巧合还是另有隐情?   种种迹象表明,杨某有重大作案嫌疑。民警果断将嫌疑人杨某控制。   ●心存侥幸企图蒙混过关   民警在对嫌疑人杨某讯问时,杨某交代,其经常到银行为吴某、崔某办理汇兑业务,8月4日,杨某和二人一起来到银行。9时许,二人将900万元汇到了杨某公司的对公账户上,因银行资金储备不足下午才能为二人转,没想到银行卡被某法院冻结了,取不出钱来也就给不了二人。   根据杨某供述,其近来生意周转资金不足,欠下灵寿县付某800多万元,经某法院审理,杨某败诉。   事实果真像杨某说的那样吗?为尽快查清真相,民警到灵寿县调查取证,发现嫌疑人的供词与民警了解的事实有很大出入。杨某掩盖了事实真相,企图为自己开脱罪责。最终,在证据面前,杨某交代了诈骗经过。  8月4日上午9时许,当900万元汇到杨某公司的对公账户上后,他突然接到付某的电话,急催800多万元欠款。还款心切的杨某看到汇兑的900万元,顿生邪念,对二人谎称银行资金筹备不足,让二人下午再来办理。支开二人后,杨某当即给付某发信息说:“我银行卡有900万元,让法院冻结。”随即将银行卡号发给了对方,当日下午该账户被法院冻结。   东窗事发后,杨某后悔莫及,积极筹款,将骗来的900万元钱还给了受害人。8月11日,鹿泉警方对杨某采取刑事措施。

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