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银行储户多出358个账户涉嫌洗钱致4亿存款消失-【新闻】

发布时间:2021-04-22 21:28:43 阅读: 来源:指纹锁厂家

近日有媒体报道称,中国建设银行长沙的多个支行,在长沙商人吴某某的公司及个人名下私开数百账户,涉嫌洗钱,致使吴某某至少4亿元存款莫名消失。建行湖南分行21日晚间回应称,这一举报属于诬陷,法院已对相关案件作出判决,建行及员工没有违规。

据媒体报道,吴某某从2010年开始发现其公司及个人在长沙市范围内的多家银行至少开设了358个账号,且存在频繁的大额资金流动。吴某某表示,他对这些情况“完全不知情”,而这却导致其公司至少4亿元存款丢失。

报道还提到,吴某某认为资金消失与该公司高管陈某某等人有关,于2011年报案。后来,陈某某被法院以非国家工作人员受贿罪,判处有期徒刑1年4个月。但吴某某认为该案不仅是公司高管的“贪腐”,更有银行内控的失职及涉嫌经济犯罪,并举报陈某某涉嫌勾结建行内部人士违法套取巨额资金。

建行湖南分行表示,此事的根本原因在于“其家族企业管理混乱、内盗所致,与我行无关”,建行将通过法律渠道维护正当权益。

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